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kaiyun集團舉報制度

目的和定義

1.為了保障公司管理制度體系的正常運行,鼓勵全體員工積極反映公司管理工作過程中的不良問題, 暢通舉報投訴渠道,同時保證投訴舉報問題得到及時的處理,特制訂本制度。

2.本制度所稱"舉報"是指集團任何員工,采取公開或非公開的形式,向集團審計部檢舉揭發違反集團道德準則、合規制度及其他一切損害集團利益的行為。

基本原則

尊重舉報人、重獎舉報人、保護舉報人。集團鼓勵員工及外部單位和人員采用各種形式舉報集團員工的違法、違紀、違規和舞弊行為,包括匿名舉報。

機構設置

1.集團審計部負責全集團范圍內舉報事項的受理,各部門收到的舉報事項可以提交給集團審計部進行調查或跟進。

2.集團人力資源部負責根據調查結果進行舉報事項的獎勵和處罰。

舉報渠道

舉報人可以通過電子郵件、當面舉報等方式進行舉報,舉報人可以進行匿名舉報。

1.電子郵箱:jubao@tal.com;

2.現場舉報受理部門:集團審計部;

3.集團內其他部門轉發的舉報信息。

集團通過內部文件、網站等方式公示舉報渠道,以方便舉報人舉報。

舉報范圍

員工可以對任何違反公司財務制度的行為、任何違反公司適用法律和法規的行為、任何違反《員工守則》和《商業行為準則和道德規范》規定的行為、任何管理層和員工的舞弊行為、任何違反kaiyun集團反腐敗合規政策的行為、以及一切影響公司利益的行為進行舉報。相關要求包括但不限于如下內容:

1.法律、法規和政策方面

公司高層領導、中層干部及員工在執行所有公司的業務活動時,應嚴格遵守國家與地區的法律、法規和政策;

公司高層領導、中層干部及員工不得與他人簽訂對我公司合法權益不利的協議、合同。

2.利益沖突

公司高層領導、中層干部及員工出現個人和職業關系實際利益沖突的情況時,均應以符合道德準則的方式處理。可能存在的利益沖突包括且不限于:

公司高層領導不得在與公司有業務往來或有競爭的公司及經濟實體中投資或入股;

公司高層領導不得在與公司有業務往來或有競爭的公司及經濟實體中擔任咨詢顧問職務,以避免在其行使職務時產生職責沖突。

3.禮品與招待

公司高層領導、中層干部及員工不得接受或付出可能影響其業務決策和主觀判斷的禮品與招待;

嚴禁各級員工的父母、配偶、子女等接受或付出上述禮品與招待;

嚴禁各級員工利用職務之便接受現金或現金等價物的禮品及招待;

嚴禁各級干部借職務之便,變相向下屬索賄、受賄,包括:以請客、辦酒為名,收受同事紅包等行為。

4.利益回避

公司高層領導、中層干部和員工不得利用公司資源、信息或職位以獲取私人利益或相應的機會;

公司各級員工均需遵從親屬回避制度,對于已經既成事實的戀愛、婚姻關系,必須如實、及時向所屬人力資源部門進行申報;

公司高層領導、中層干部和員工如果預知將有機會因公司資源、信息或職位可能會獲取私人利益或相應的機會時,需主動向上級說明。

5.行賄與受賄

公司高層領導、中層干部及員工以公司名義購買任何商品時須嚴格遵循本公司的《采購管理制度》;

禁止公司高層領導、中層干部及員工為了獲得或維持業務而對相關人員(如政府官員、公立學校老師、客戶員工等)或公司以任何形式進行賄賂、回扣或其它誘惑行為以影響該等人員職務行為,或謀取不當利益;

禁止未經審批,向政府官員、公立學校老師、客戶員工贈送禮品、提供招待或報銷費用;

禁止通過慈善捐贈、贊助、聘請專業顧問或市場推廣等方式向政府官員、公立學校老師、客戶員工提供好處以謀取不當利益;

對集團的承包商、顧問、供應商、代理商,以及與集團具有合作關系的企業或其他組織的在有關業務中實施前述賄賂行為,也可以向集團提出舉報。一經查實,集團將重新審查有關第三方的合作關系。

6.信息保密

公司各級員工獲得的尚未公開的公司級保密信息均不得向外界透露,該類信息可以是:可能發生的重大交易信息,如并購、收購或出售;經營業績;師資信息;重要客戶信息。

舉報處理流程

1.登記

  1. 1)集團審計部設專職人員受理舉報事項。

  2. 2)舉報工作人員通過各種渠道接收到舉報信息后進行登記。

  3. 3)審計部總監與舉報工作人員對舉報事項進行分析,鑒別是否具備調查條件。

2.受理

  1. 1)對于具備調查條件的舉報事項,成立調查小組進行調查。

  2. 2)舉報人有權了解其所舉報問題的受理情況。

3.調查

  1. 1)調查小組根據舉報事項的實際情況,可采取直接或間接的調查方法。

  2. 2)舉報項目負責人根據具體情況決定是否將初步調查日期知會舉報人,是否需要征求舉報人的幫助, 以及是否需要舉報人提供額外信息等等。

  3. 3)必要時,舉報項目負責人可會同監察部、人力資源部、法務部等部門協同進行調查取證或跟進。

4.報告

  1. 1)調查小組完成必要的調查程序后,根據調查核實的事實,出具相應的調查報告,必要時提供給人力資源部進行處理。

  2. 2)審計部在與審計會員會的定期會議上將本期間內發生的重大舉報事項及所有與財務報告相關的不當事項的舉報向審計委員會進行匯報。

  3. 3)對于經調查屬實,并觸犯國家法律的舉報事項,移交司法機關進行處理。

  4. 4)對于與集團合作的承包商、顧問、供應商、代理商以及合作伙伴等第三方機構在有關業務中賄賂以謀取不當利益的行為,經調查屬實,集團將重新審查雙方合作關系,可依據合作協議中的反腐敗條款解除合作關系。

舉報檔案的保管

1.舉報檔案是指記錄舉報事項的登記、受理、調查和報告全過程的所有資料,包括文本資料、錄音資料以及其它形式的一切資料。

2.在出具調查報告后,舉報調查項目負責人需要將相關舉報檔案列入密件管理。

舉報相關要求和規定

1.舉報人應該通過公司正常渠道反映問題,不得通過公司以外的其它渠道反映問題,不得采用極端方式反映問題。

2.舉報工作人員應該嚴格保密舉報人的相關信息,舉報事項的具體內容,相關調查工作應在不暴露舉報人身份的情況下進行。對于違反保密規定或不正當履行職責的舉報工作人員,需要根據情節和后果給予嚴肅處理。

3.舉報調查實行回避制度,如果舉報工作人員與舉報人或被舉報人有親屬或朋友關系,或者其本人、親屬或朋友與被舉報事項有利害關系,以及其它可能影響舉報事項被公正處理的情況,舉報工作人員應該主動提出回避,舉報人也有權要求與舉報事項有關或有牽連的承辦人員回避。

4.舉報人應該盡可能告知被舉報人的姓名、單位、違法違紀事實的具體情節和證據,并對舉報內容負責,不得代替他人舉報,不得利用舉報制度對被舉報人進行報復。對經核實確屬有意誣告、誹謗被舉報人的,按照相關法律法規進行處理。

5.當需要舉報人配合調查取證工作時,舉報人應積極配合,不提供虛假信息,不干擾舉報調查工作。

6.相關部門和人員積極配合舉報調查工作人員開展調查取證工作。

7.任何單位和個人不得以任何借口阻攔、壓制舉報人舉報,不得采取任何方式打擊報復舉報人和舉報調查人。打擊報復舉報人和舉報調查人的,一經查實,依照公司有關規定嚴肅處理,構成犯罪的,移送司法機關依法進行處理。

獎懲辦法

1.舉報事項經查證屬實,集團將對舉報人進行獎勵,對于有重大貢獻的舉報人,集團給予重獎。

2.對舉報投訴問題經查證后情況屬實維護了公司利益的,經人力資源部評定,將對檢舉人予以 1000 -20000 元的現金獎勵。

3.為查處重大舉報投訴案件提供線索的有功人員,經人力資源部評定,將視線索重要性予以 500 -5000 元的現金獎勵。

4.集團給予舉報人的獎勵將采取電子劃賬的方式支付。

附則

1.本辦法由集團審計部負責解釋。

2.本制度自頒布之日起實施。





關于舉報的提示和說明

1.集團鼓勵實名舉報,實名舉報會被優先受理。 

2.集團重視您的舉報,為盡快有效處理,建議您提供盡可能完整信息,包括但不限于:時間、地點、事件、涉及金額、涉及人的姓名和部門等,以及實質證據。我們將據您提供的信息和證據,在法律及集團制度規定許可范圍內,進行調查及取證。 

3.集團會采取嚴格的保密制度保護舉報人。集團禁止任何報復舉報人、證人及調查人員的行為,如存在,集團將嚴厲查處。 

4.我們不希望任何人杜撰,捏造事實,或惡意攻擊、誹謗kaiyun員工,如發現上述行為集團將保留追究其責任的權利。

溫馨提示:

如有相關業務咨詢及投訴,建議通過客服渠道進行反映(您可通過官網“聯系我們”獲得各業務體系的客戶聯系方式),您的問題或咨詢將得到更快的幫助。


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